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肖飒律师解读五部门发布的风险提示

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2018年8月27日
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【摘要】:
今日,大成律师事务所律师肖飒在其个人公众号上发文,解读银保监会等五部门共同发布的关于防范以"虚拟货币""区块链"名义进行非法集资的风险提示。 银保监会指出,此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实,主要有三大特征。第一个特征是网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易,利用网上支付工具收支资金,风险波及范围广、扩散速度快。第二个特征是欺骗性、诱惑性、隐蔽性

今日,大成律师事务所律师肖飒在其个人公众号上发文,解读银保监会等五部门共同发布的关于防范以"虚拟货币""区块链"名义进行非法集资的风险提示。

 

银保监会指出,此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实,主要有三大特征。第一个特征是网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易,利用网上支付工具收支资金,风险波及范围广、扩散速度快。第二个特征是欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作,编造名目繁多的“高大上”理论,有的还利用名人大V“站台”宣传,以空投“糖果”等为诱惑,宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”,具有较强蛊惑性。第三个特征是存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传,以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(发展下线获利)为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

 

肖飒表示,区块链这一新生事物,自出世以来就伴随着争议,就该技术本身,各界还是认为区块链是一种代表未来的新技术。然而越是有希望的技术,越容易被骗子和传销团伙看中。

 

肖飒还认为,风险提示中明确提出"代为投资,极可能是诈骗活动"。这句话具有重要的现实立案价值。这就意味着,ETH等也有望成为诈骗罪的犯罪对象,而不仅仅是2013年被定性的特定的虚拟商品一比特币。也就是说,未来诈骗罪立案的范围可能会较大幅度扩大,保护的范围也在扩大。

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